Ministro de Hacienda estudia propuesta para agilizar levantamiento del secreto bancario, siempre con autorización judicial

En medio de su participación en las comisiones de Hacienda y Salud en el Senado, el ministro Jorge Quiroz fijó la postura del Gobierno sobre dos de los temas que han estado en la agenda esta semana: la resolución del Servicio de Impuestos Internos (SII) sobre las plataformas extranjeras de apuestas en línea y el levantamiento del secreto bancario.

Consultado sobre este último punto, el jefe de cartera reiteró la postura del gobierno: “nos parece que la investigación debe siempre depender del Poder Judicial y no de una decisión administrativa”.

Sin embargo, adelantó que Hacienda está preocupada de la efectividad en la persecución de actividades ilegales, contexto en cual inició un trabajo que involucraría el secreto bancario. No entregó detalles, pero mantuvo la idea de que siempre para levantar la información de cuentas en los bancos se debe requerir permiso judicial: “Siempre respetando lo que decida la Corte y el Poder Judicial sobre el levantar el secreto bancario”.

El ministro sostuvo: “respecto de la persecución de las ilicitudes de las actividades ilegales y del rol de la supervisión sobre la banca, el Ministerio de Hacienda toma este tema muy en serio. Le hemos dado vuelta y pensamos que hay formas inteligentes de, a lo mejor, mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”.

El debate sobre el levantamiento del secreto bancario como herramienta para perseguir el crimen organizado se reavivó tras la Operación Tokio, en la que la Fiscalía descubrió que un ejecutivo del Banco Santander estaba vinculado a una célula del Tren de Aragua y que movilizó cerca de $78 mil millones a través del sistema financiero. Ayer, la sala del Senado votó la posibilidad de que unidades como la de Análisis Financiero pueda levantar el secreto bancario para investigaciones de lavado de activos, sin requerir autorización de un juez, lo que fue empatado en dos ocasiones. La votación de este tema contemplado en el proyecto que crea un Subsistema de Inteligencia Económica en tercer trámite, quedó para una próxima sesión.

De hecho, el ministro indicó que están evaluando si esta propuesta la transforman en un nuevo proyecto o se incluye en la discusión que está en el Senado: “estamos viéndolo, si puede ser un proyecto aparte, algo que partamos de cero, o si podemos tal vez proponer algo en la coyuntura. Estamos
viéndolo y estamos trabajando en ello”. Estamos trabajando en ello”.

Resolución del SII

En cuanto a la resolución del SII que estableció un mecanismo para que las plataformas extranjeras de apuestas en línea se inscriban y paguen IVA, el titular de Hacienda blindó la actuación del organismo.

“El Servicio de Impuestos Internos es una entidad independiente, se rige por su director, y el director aplica la ley”, señaló. Agregó que “lo que le compete a Impuestos Internos es recaudar los hechos que están gravados. Es más, es su deber, sin pronunciarse respecto de si eso es o no legal, que eso corresponde a otra instancia, donde ustedes saben que hay un proyecto que se está discutiendo”, declaró.