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24 de Junio de 2024Caso Factop: Fondo inglés “Global SME Growth” se querella por eventual lavado de activos contra Topelberg y hermanos Jalaff
De acuerdo a la acción legal, el socio del factoring chileno "prefirió obstaculizar las actuaciones a través de las cuales sus coautores (los señores Jalaff) buscaban rentabilizar sus fraudes masivos, con la expectativa de compartir, al menos en parte, el botín”.
El fondo “Global SME Growth” de la empresa inglesa Advance Global Capital (AGC) presentó una nueva querella, por el eventual delito de lavado de activos en contra del socio de compañía chilena Factop Rodrigo Topelberg, y los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.
El vehículo es uno de los principales acreedores del factoring en su proceso de liquidación y, además, es querellante en la causa que investiga presuntos delitos económicos, tributarios y estafa, señaló el Diario Financiero.
La nueva acción de “Global SME Growth” se basa en una demanda ingresada por Toperlberg, en la que aseguró que los hermanos Jalaff participaron de la creación de facturas falsas. Esto produjo daños por más de 10.400 millones. La querella indica que “Topelberg sabía que además de los Sauer existían otros coautores, a quienes no denunció penalmente como sí hizo con los hermanos Sauer”.
“Prefirió obstaculizar las actuaciones a través de las cuales sus coautores (los señores Jalaff) buscaban rentabilizar sus fraudes masivos, con la expectativa de compartir, al menos en parte, el botín”, señaló la acción judicial.
“Se trata de una maniobra sofisticada de lavado de activos“
La querella apunta a un eventual delito de lavado de activos, sosteniendo que “los fondos objeto de lavado son aquellos resultantes de la estructura fraudulenta integrada por las empresas Factop y STF, que conforme lo ha afirmado el propio querellado Topelberg tuvieron como destino solventar la participación de los querellados Jalaff en Patio”.
“Se trata de una maniobra sofisticada de lavado de activos, mediante la cual uno de los principales artífices del fraude Factop-STF reclama y obtiene su ‘tajada’ en la repartición de fondos de origen ilícito, previamente blanqueados mediante la venta de la participación en Grupo Patio de la familia Jalaff”, concluyó la querella.
Por otro lado, y según la misma publicación, Topelberg mantiene una querella desde octubre de 2023 en contra de los representantes de ese entonces de “Global SME Growth” en Chile. El hombre denunció que habrían utilizado un documento con una firma falsa de él, que lo constituía como avalista de un pagaré.
